La première banque française, BNP Paribas, a été mise en examen le 11 mai 2021 dans le cadre de l’enquête sur les biens en France de la famille de feu le président Omar Bongo, elle est accusée de « blanchiment et de détournement de fonds publics » via ses comptes, selon l’information communiquée ce jeudi 20 mai 2021 par l’AFP.
Cette enquête sur le patrimoine en France de l’ancien président Omar Bongo Ondimba a permis de révéler des dizaines de millions d’euros suspectés d’être de l’argent public ayant transité sur ses comptes.
Par ailleurs, le juge d’instruction du pôle financier du Tribunal de Paris en charge de l’enquête dite des « biens mal acquis » a indiqué que cela concerne aussi le président Denis Sassou Nguesso.
En outre, la première banque française est accusée d’avoir « manqué à ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de déclaration de soupçon », indique l’AFP, et cela couvre la période 2002 à 2009.
Il s’agit alors du « fonctionnement atypique du compte [de la société] Atelier 74 et de sa relation quasi exclusive » avec Omar Bongo, indique la note. D’ailleurs, la note en septembre 2020 de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) a fait le rapprochement de cette relation.
Ainsi, pour acquérir ces biens, les opérations se faisaient par les hommes de confiance d’Omar Bongo en espèces à la Banque BGFI depuis Libreville sur la filiale gabonaise de la société Atelier 74. Une fois les transactions effectuées, elles étaient transférées à la maison mère à la BNP Paribas.
L’enquête révèle que de 1997 à 2009 près de 52 millions d’euros ont été transférés par BNP Paribas via la société Atelier 74 et sa filiale. Cette entreprise qui était spécialisée dans la décoration intérieure s’occupait de racheter des biens immobiliers ou les rénover.
« C’est une première historique dans ce dossier », s’est réjoui William Bourdon, l’avocat de Transparency International, saluant une décision « extrêmement solide, à la hauteur des investigations du juge » Dominique Blanc.
Plusieurs personnes sont impliquées dans cette enquête y compris les membres de la famille Bongo mais personnes n’est encore condamnée.
